قانون مبارزه با پولشویی
-
مجموعه قوانین
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 دانلود فایل قانون اصلاح مبارزه با پولشویی 1397: جهت دانلود فایل قانون…
بیشتر بخوانید » -
بخشنامه ها
ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی به بانک ها
بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد. به گزارش…
بیشتر بخوانید » -
اخبار دولت
محدود شدن سقف کارت به کارت ماهانه
محدود شدن سقف کارت به کارت ماهانه بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت…
بیشتر بخوانید » -
مصوبات
دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری
براساس دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری مصوب هیأت عامل بانک مرکزی آستانه…
بیشتر بخوانید »