پولشویی
-
نظریات مشورتی
نظریه مشورتی درباره صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی
جرم پولشویی به دلیل تأثیرات مخربی که بر اقتصاد و امنیت جامعه دارد، نیازمند رسیدگی تخصصی و دقیق است. به…
بیشتر بخوانید » -
اخبار
چگونه برای رفع مسدودی حساب های مظنون به پولشویی اقدام کنیم؟
راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد. نحوه رفع…
بیشتر بخوانید » -
اخبار مجمع تشخیص مصلحت نظام
مصوبه مجلس در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام
به گزارش دادرسی در نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست صادق آملی لاریجانی، مصوبه مجلس شورای اسلامی در…
بیشتر بخوانید »