پولشویی
-
مصاحبه ها
گفت‌وگو با وکیل بابک خونساری: چرا بانک مرکزی با پرداخت به حساب شخص ثالث مقابله می‌کند؟
با توجه به پرسش‌های پیش آمده در پی بخشنامه بانک مرکزی در خصوص لزوم واریز وجه معاملات صرفاً به حساب…
بیشتر بخوانید » -
اخبار
پرداخت وجه به حساب شخص ثالث در معاملات، پولشویی است!
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای جدید اعلام کرد که دریافت یا واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات، مشمول قوانین…
بیشتر بخوانید » -
نظریات مشورتی
نظریه مشورتی درباره صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی
جرم پولشویی به دلیل تأثیرات مخربی که بر اقتصاد و امنیت جامعه دارد، نیازمند رسیدگی تخصصی و دقیق است. به…
بیشتر بخوانید » -
اخبار
چگونه برای رفع مسدودی حساب های مظنون به پولشویی اقدام کنیم؟
راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد. نحوه رفع…
بیشتر بخوانید » -
اخبار مجمع تشخیص مصلحت نظام
مصوبه مجلس در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام
به گزارش دادرسی در نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست صادق آملی لاریجانی، مصوبه مجلس شورای اسلامی در…
بیشتر بخوانید »